Челябинск+7 (351) 700-07-88
Екатеринбург+7 (343) 216-61-62
Нур-Султан+7 (717) 278-75-43
Москва+7 (495) 122-23-04
Заказать звонок
Написать нам
Осторожно МОШЕННИКИ! САЛЮС производственно-техническая группа компаний

Осторожно МОШЕННИКИ! САЛЮС производственно-техническая группа компаний

Осторожно МОШЕННИКИ! САЛЮС производственно-техническая группа компаний 06.09.2024

Осторожно МОШЕННИКИ! САЛЮС производственно-техническая группа компаний

В рамках наших статей мы делимся с читателями не только позитивным опытом компании УВТК, но и негативным. Ведь как ни крути, ведение внешнеэкономической деятельности – медаль с двумя сторонами, однозначно. С одной стороны, она расширяет географию поставок, увеличивает товарооборот, развивает предпринимателя и его бизнес с разных ракурсов, с другой стороны – нам приходится иметь дело с международным правом, Инкотермс, бОльшими тратами в случае форс-мажорных обстоятельств, а так же на внешнюю экономику очень сильно влияет политическая ситуация в мире – что мы наблюдаем каждый день.

Однако, в нашем случае мы имеем дело и с торговлей внешней – когда продаем товар на экспорт все наши покупатели – зарубежные представители, но и с торговлей внутренней, так как наши поставщики – российские предприниматели, это при работе на экспорт, при импорте ситуация меняется на 180 градусов, но тем не менее нам всегда приходится работать 2 в 1. Тем самым подводные камни и риски поджидают нашу компанию в обоих направлениях.

В текущем месяце мы наступили на те самые частые грабли при торговле – попали на мошенническую организацию поставщика. При этом каждый раз мы проводим должную осмотрительность каждой организации, с которой мы планируем работать! Однако, в этот раз мошенники оказались хитрее, схемы их становятся все более «коварными» и не всегда, к сожалению, удается распознать нарушителей.

Итак, нами планировался закуп Калорифера водяного. Водяной калорифер (или его еще называют канальный нагреватель) — это прибор, который предназначен для быстрого нагрева холодного воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления промышленных и общественных зданий.


В данном закупе мы не осуществляли самостоятельный поиск поставщика, его нам посоветовал непосредственно покупатель. Однако, с данным клиентом мы работаем уже очень давно, более 10 лет, у нас в работе постоянные заявки от них. Иногда они просят нас самостоятельно найти поставщика, иногда они сами проводят мониторинг и анализ рынка, поставщиков и цен, особенно если продукция «сложная» - как это было и в этот раз. Нужно было соблюсти все технические характеристики для требуемого калорифера, поэтому покупатель в это раз нашелся с поставщиком и желаемой продукцией самостоятельно.

Мы начали первый контакт с продавцом, внешне все выглядело вполне стандартно, написали на общую почту компании, за нами закрепили менеджера, с ним мы уже вели непосредственную переписку и общение. Мы запросили у них наш стандартный перечень документов для проверки компании на благонадежность, они предоставили такой.

Казалось бы, ничего не вызывало подозрений – у компании имелся вполне приличный, обновленный сайт. На нем несколько отзывов покупателей, есть реклама в интернете. Компания принимала участие в государственный закупках. Фирма на рынке не первый год, приличные обороты. Она входит в группу компаний – что всегда является дополнительным гарантом. В общем, зацепиться то было не за что. Все казалось предельно чистым, прозрачным.

Мы заключили договор на поставку, получили счет на оплату, заметим, что сумма поставки была не маленькая – под миллион российских рублей за такое оборудование. Кстати, их цены относительно рынка были дешевле примерно на 5%, но при этом весь товар имелся в наличии, отгрузка должна была произойти быстро.

Мы получили предоплату от нашего покупателя и перевели деньги на расчетный счет поставщика. И все. После того как деньги ушли. компания перестала выходить на связь – ни по электронной почте, ни по телефону ответа не было.

Это не первая ситуация, когда мы попадаем на мошенническую организацию, поэтому, такое поведение все объяснило. После этого через ИНН компании мы начали проверять их на различных форумах, интернет ресурсах. И нашли – вся группа компаний, в которую входят следующие организации:

ИНН                                   контора

9719004000 Москва     ООО "Люален"

7839062515 СПб             ООО "ПБК"

7804448290 СПб             ООО "Снедь"

5029218390 Москва     ООО "Тандем"

7726716950 Москва     ООО "Же-о-де"

7727339409 Москва     ООО "Стабильные шаги" ("Стабилити")

7709905362 Москва     ООО Деловая обстановка"

4720023697 Лен.обл. ООО "Гриал"

5752084126 Москва     ООО "Окнакомплектмонтаж"

действительно являются мошенническими фирмами. На сегодня их «жертвами» стали уже порядка 30 организаций. Наши коллеги планировали к закупу такую продукцию как запчасти, фреон, кабели, запчасти, насосы, инструменты, редукторы, запчасти для принтера и прочее. И во всех ситуациях аналогично нашей, после отправки денег, на связь никто не выходил.

Как же так получается, что группа компаний с государственными закупками, большим товарооборотом, сайтом и прочим просто раскручивала на деньги? Не был учтен нами и другими покупателями один нюанс – произошла смена директора на фирме. Все юридические лица были выкуплены мошенниками несколько месяцев тому назад. На своих одностраничных сайтах они собирали заявки по группам товаров, выставляли счета и затем растворялись. По месту регистрации их, разумеется, тоже не значится. У нас не было возможности проверить лично, так как мы находимся территориально в городе Челябинске, но наши коллеги из Санкт-Петербурга и Москвы сообщили, что выезжали на места юридических адресов и, конечно, не находили никого там.


Поэтому информация-напоминание для всех предпринимателей: обращайте особое внимание на изменения в Уставных документах компании! Если они произошли недавно, то все прошлые «заслуги» поставщика можно забыть - фактически это новая компания! Все изменения в компании можно посмотреть на сайте ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/ в разделе Сервисы и госуслуги ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ HTTPS://EGRUL.NALOG.RU/INDEX.HTML. Делимся с Вами данным полезным ресурсом.

Эта статья написана, для того чтобы поспособствовать поимке преступников и предупредить другие организации, чтобы не попадались на крючок.

К сожалению, никто не застрахован от такой ситуации и перед своим покупателем теперь ответственность будем нести мы. Советуем всем зарубежным контрагентам работать через надежные организации, которые могут провести проверки и взять на себя все риски по благонадежности поставщика! И призываем вас быть бдительными, мошеннические «уловки» становятся все более изощренными!

Нужен надежный поставщик товаров из России? Сомневаетесь в благонадежности продавца? Не умеете пользоваться сайтом ФНС для проверки сведений? Звоните в Офис Уральской Внешнеторговой компании: +7 (351) 700 – 08 – 81! Постараемся решить любую Вашу проблему!


Возврат к списку